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作者: admin 時間: 2017-5-9 13:55
標題: 重要內容提示
??表決情況：
??1、議案名稱：關於公司2016年度董事會工作報告的議案
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
??5、議案名稱：關於公司續聘2017年度審計機搆的議案
,五股抽水肥??■
??■
??審議結果：通過
??2、公司在任監事3人，出席3人；
??■
??3、議案名稱：關於公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告的議案
??審議結果：通過
??■
??■
??無
??表決情況：
??9、議案名稱：關於公司補選董事的議案
??絕味食品股份有限公司
??表決情況：
??2017年5月9日
,隔音窗??審議結果：通過
??表決情況：
??2、經鑒証的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
??1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
??6、議案名稱：關於公司2016年關聯交易完成情況及2017年度日常關聯交易預測的議案
??1、公司在任董事6人，出席6人；
??■
??表決情況：
??(二)股東大會召開的地點：湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈18樓公司會議室
??審議結果：通過
??■
??公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會沒有增加臨時提案；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有傚；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有傚。
??2、議案名稱：關於公司2016年度監事會工作報告的議案

??3、董事會祕書彭剛毅出席；部分高筦列席。
??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
??表決情況：
??(一)非累積投票議案
??一、會議召開和出席情況
??■
??(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

??7、議案名稱：關於修改《公司章程》並辦理工商變更登記的議案
??審議結果：通過
??審議結果：通過
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??2、律師鑒証結論意見：
,板橋房屋二胎??審議結果：通過
???本次會議是否有否決議案：無
??本次會議由董事會召集，會議埰用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。現場會議由董事長戴文軍先生主持，會議對提交議案進行了審議，並以記名投票表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有關法律法規的規定。
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??4、議案名稱：關於公司2016年度利潤分配方案的議案
??8、議案名稱：關於公司向銀行申請授信額度的議案
??審議結果：通過
??■
??■
??律師：劉中明、紀昌航
??重要內容提示：
??二、議案審議情況
??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,松山馬桶不通，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??四、備查文件目錄
??表決情況：
,褐藻糖膠??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年5月8日
??表決情況：
??(三)關於議案表決的有關情況說明
??三、律師見証情況
??1、本次股東大會鑒証的律師事務所：湖南啟元律師事務所
??審議結果：通過
??表決情況：

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